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[董事会]紫天科技:第三届董事会第三十四次会议决议公告

时间:2019-01-24 12:05:44 中财网
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证券代码:300280 证券简称:紫天科技 公告编号:2018-096



江苏紫天传媒科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






江苏紫天传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十四次会议于2019-01-24以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议
于2019-01-24以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应
出席会议董事12名,实际出席董事12名,其中现场表决董事5名,通讯表决
董事7名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议,公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。


出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名
投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《关于继续推进重大资产重组事项的议案》

自重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重组的各项
工作。为保证相关审计、评估数据的时效性,以及更客观的体现标的资产的财
务状况、业务开展及经营情况,经公司与重组相关方协商,拟将标的资产的审
计、评估基准日变更为2019-01-24。目前,本次重组所涉及的标的公
司审计、评估工作根据变更后基准日的相关变化,正在有续推进中,公司无法
在规定时间内发出召开审议本次重组相关事项的股东大会通知并公告重组报告
书等相关文件。


根据中国证监会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》


(证监会公告[2016]17号)的相关规定,发行股份购买资产的首次董事会决议
公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召
开董事会审议发行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股
份的定价基准日。


公司将继续推进本次重大资产重组的相关工作,本次重组所涉及的标的公
司审计、评估工作尚未完成,待相关工作完成后,公司将重新召开董事会审议
本次重组的相关事项,披露涉及本次重组的相关文件,并以该次董事会决议公
告日作为发行股份的定价基准日,同时按照相关法律法规的规定履行有关的后
续审批及信息披露程序。


具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作
安排的公告》(公告编号:2018-097)。


表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。


二、审议通过《关于与新余市火线壹号投资中心(有限合伙)签署合作备
忘录的议案》

为进一步拓宽公司的投资渠道,推动公司跨越腾飞,公司拟与新余市火线
壹号投资中心(有限合伙)(以下简称“火线壹号”)建立战略合作伙伴关系,
签署合作备忘录,将火线壹号在产业投资领域的资源优势和专业技术优势与公
司的资金优势有效结合起来,充分发挥双方的各自优势,加强顶层设计,打通
壁垒,围绕以人工智能科技、泛娱乐文化、传媒广告、大数据分析、垂直电商
及先进制造业为代表的战略性新兴产业投资为核心、国际化经营和资本运作为
手段的基本发展思路,创立多元盈利模式,为火线壹号及公司的发展壮大提供
新的引擎。


具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署合作备忘录暨关联交易的公告》(公
告编号:2018-098)。


公司的全资子公司深圳澳志国悦资产管理有限公司系火线壹号的有限合伙


人之一,因此,本议案涉及关联交易事项。


表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。




特此公告。




江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二○一八年十二月二十六日




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