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[监事会]华宇软件:第六届监事会第三十二次会议决议公告

时间:2019-01-24 20:45:56 中财网
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证券代码:300271

证券简称:华宇软件

公告编号:2018-178





北京华宇软件股份有限公司

第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十二次会
议,于2019-01-24在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。

会议应到监事三名实到三名,会议由监事会主席樊娇娇女士主持,符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。


会议经审议、表决,形成了以下决议:

1. 审议通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通
知》等相关规定,通过认真核查公司本次坏账核销的情况,本次坏账核销符合相
关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,对公司当期业绩影响微小,不涉及
公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司对上述坏账予以核销。


具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。


. 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票


2. 审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本次激励计划涉及1名激励对象离职,根据《上市公司股权激励管
理办法》、《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》
等相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权,公司对本次激励计划激
励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后,公司本次激励计划授予股票期权
人数调整为1,380人,授予的股票期权数量调整为2,649.70万份。


. 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票


3. 审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》

监事会对《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》
确定的本次获授股票期权的1,380名激励对象名单进行了认真核查,一致认为:


获授股票期权的1,380名激励对象均为《北京华宇软件股份有限公司2018
年股票期权激励计划(草案)》中确定的激励对象中的人员,不存在中国证监会
《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。


上述1,380名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、
规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合《北京华宇软件股份有限公司2018
年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围。激励对象中无独立董事、
监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,本次激
励计划的授予条件均已成就。同意以2019-01-24为授予日,向1,380名
激励对象授予股票期权2,649.70万份。


根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,该事项属于授权范围内事项,
经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。


具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。


. 议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票


备查文件:

. 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。







北京华宇软件股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月二十日


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